금융법무 · 금융일반

금융법무 · 금융계약

투자사기고소는 투자사기를 당한 경우 고려하게 됩니다. 대표적인 유형으로 폰지사기가 있는데요, 투자사기, 폰지사기 신고, 고소하는 법, 집단소송 방법을 알아봅시다.

투자사기고소 | 투자사기 및 폰지사기 신고, 고소, 집단소송

전자통신금융사기란 정보통신망을 이용하여 금융 관련 범죄를 저지르는 행위입니다.&nbsp;이에 대한 법적 조치인 통신사기피해환급특별법에 대해 알려드리겠습니다.

전자통신금융사기, 피해금 환급 특별법 개정안

불공정거래신고를 통해 포상금을 지급받을 수 있는데요.&nbsp;그렇다면 자본시장 불공정거래행위의 기준과 신고방법부터 포상금 제도까지 쉽게 알려드리겠습니다.&nbsp;

불공정거래신고, 자본시장법 위반 신고 포상금

금융사기란 금융거래에서 사람을 속이거나 착각하게 하여 불법적으로 이득을 취하는 행위를 의미합니다.&nbsp;그렇다면 금융사기 피해구제&nbsp;방법에 대해 알려드리겠습니다.&nbsp;

금융사기, 종류와 피해구제 방법은

내용증명은 돈을 빌려주고 돌려 받지 못했을 때 어떤 내용의 문서를 발송했다는 것을 우체국이 증명하는 제도입니다.&nbsp;내용증명 효력,&nbsp;양식,&nbsp;보내는 법 알아보겠습니다.

내용증명 | 효력, 양식, 보내는 법 

외국환거래법위반 시 형사처벌&nbsp;또는 과태료&nbsp;처분을&nbsp;받게&nbsp;됩니다.&nbsp;외국환거래 시 규정된&nbsp;법률에&nbsp;따라&nbsp;절차와 방법,&nbsp;보고·신고&nbsp;의무&nbsp;등을&nbsp;지켜야&nbsp;합니다.

외국환거래법위반 유형과 처벌, 대응은?

사기

수원사기죄변호사 | 수원사기죄변호사 도움으로 사기죄 의뢰인 집행유예 받아

보이스피싱 사기

[울산법률상담 성공사례] 울산법률상담을 받은 의뢰인, 항소심 조력으로 집행유예 선고

금융실명제위반은 모든 금융거래를 당사자 실제 본인 이름으로 하도록 하기 위해 도입한 제도를 위반한 범죄입니다.&nbsp;자세히 알아보도록 하겠습니다.&nbsp;

금융실명제위반, 처벌 형량과 사례는

<figure class="image image_resized" style="width:51.09%;"><a href="https://www.daeryunlaw-finance.com/"><img style="aspect-ratio:800/400;" src="https://d1tgonli21s4df.cloudfront.net/ck-upload/2024/8/1724309379755.webp" width="800" height="400" alt="금융실명제위반-의미"></a><figcaption>해당 이미지를 클릭하시면 금융법무그룹으로 연결됩니다.</figcaption></figure>&nbsp;금융실명제위반의 정식 명칭은 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급명령’으로 이를 위반한다면 처벌을 받게 됩니다.&nbsp;<blockquote>금융실명제란</blockquote>&nbsp;&nbsp;은행 예금이나 증권 투자 등의 금융거래 시 실제 명의로 하여야 하며,&nbsp;가명이나 무기명 거래는 인정하지 않는 제도로 금융 거래의 정상화와 합리적 과세 기반을 마련하기 위해 실시되고 있습니다.&nbsp;&nbsp;즉,&nbsp;쉽게 설명하자면 금융 거래의 투명성 확보를 위해 자신의 명의가 아닌 타인의 명의를 사용하여 금융거래하는 것을 금지한다는 의미입니다.&nbsp;&nbsp;이 제도의 도입으로 자금 세탁,&nbsp;탈세,&nbsp;불법 자금 유통 등의 경제 범죄를 예방할 수 있습니다.&nbsp;

금융실명제위반 의미는

금융실명제위반에서 알아야 할 용어에는 차명계좌가 있습니다.&nbsp;차명계좌란 실제 소유자와 다른 이름으로 개설된 경우를 의미하며,&nbsp;이를 사용하는 것은 법적으로 금지되어 있습니다.&nbsp;&nbsp;그 때문에 차명계좌를 활용하여 범죄를 저지른다면 금융실명제위반으로 간주하여 처벌받을 수 있습니다.&nbsp;

금융실명제위반, 차명계좌란

금융실명제위반,&nbsp;성립요건이 될 수 있는 행위에 대해 알려드리겠습니다.&nbsp;&nbsp;해당 범죄는 대부분 🔗<a href="https://www.daeryunlaw-finance.com/info/1179">보이스피싱</a>과 연관된 행위가 많습니다.&nbsp;&nbsp;<ul class="todo-list"><li style="margin-left:40px;text-align:justify;"><label class="todo-list__label"><input type="checkbox" disabled="disabled" checked="checked">불법&nbsp;재산을 은닉할 것을 목적으로 하는 경우</label></li></ul>&nbsp;<ul class="todo-list"><li style="margin-left:40px;text-align:justify;"><label class="todo-list__label"><input type="checkbox" disabled="disabled" checked="checked">자금 세탁 행위</label></li></ul>&nbsp;<ul class="todo-list"><li style="margin-left:40px;text-align:justify;"><label class="todo-list__label"><input type="checkbox" disabled="disabled" checked="checked">강제집행의 면탈</label></li></ul>&nbsp;<ul class="todo-list"><li style="margin-left:40px;text-align:justify;"><label class="todo-list__label"><input type="checkbox" disabled="disabled" checked="checked">그 외의 탈법한 행위를,&nbsp;목적을 가지고 다른 사람의 명의로 한 관련 거래</label></li></ul>&nbsp;<ul class="todo-list"><li style="margin-left:40px;"><label class="todo-list__label"><input type="checkbox" disabled="disabled" checked="checked">해당 본인의 동의 없이 거래 내용을 제공하거나 누설하는 행위&nbsp;</label></li></ul>&nbsp;통장만이 아니라 체크카드와&nbsp;OTP&nbsp;등 금융매체를 모두 포함하며,&nbsp;타인의 금융 정보를 이용한 것만이 아니라 대여해 준 것도 금융실명제위반 행위입니다.&nbsp;

금융실명제위반, 성립요건은 

금융실명제위반 혐의가 성립된다면 받게 되는 처벌을 알려드리겠습니다.&nbsp;&nbsp;불법행위 목적의 차명 또는 무기명 거래를 한 경우에는&nbsp;5년 이하의 징역 또는&nbsp;5천만 원 이하의 벌금형을 선고받게 됩니다.&nbsp;

금융실명제위반, 처벌 형량

금융실명제위반&nbsp;행위를 하여 금융전문변호사의 조력을 얻은 사례를 살펴보도록 하겠습니다.&nbsp;<figure class="table"><table style="border-color:hsl(0, 0%, 60%);border-style:solid;"><tbody><tr><td>A&nbsp;씨는 보이스피싱 현금 수거책을 맡아 하며,&nbsp;현금 수 천만원을 타인의 실명으로 금융거래하여 금융실명법위반 혐의로 징역형을 선고받았는데요.&nbsp;이에 항소하고자 금융전문변호사에게 조력을 요청하였습니다.&nbsp;금융전문변호사는&nbsp;A&nbsp;씨가 소극 가담하였고 금융실명제법위반 사실을 인지하지 못했던 점을 주장하였습니다.&nbsp;조력 결과, A&nbsp;씨는 🔗<a href="https://www.daeryunlaw-finance.com/success/1625">금융실명법위반 집행유예</a>로 감형받을 수 있었습니다.&nbsp;</td></tr></tbody></table></figure>

금융실명제위반, 해결사례

금융실명제위반&nbsp;혐의가 성립되었다면,&nbsp;초범임에도 실형이 나오게 되는 경우가 적지 않습니다.&nbsp;&nbsp;특히 범죄로 사용될 것을 모르고 다른 사람에게 자신의 금융 매체나 계좌 정보를 알려주어 금융실명제위반 혐의를 받게 되는 경우도 꽤 많습니다.&nbsp;&nbsp;여기에 더해 범죄임을 인지하고 있었고,&nbsp;그를 통해 수수료를 받아낼 일환으로 금융 매체를 전달한 것이라면 추가로 사기 방조죄 처벌까지 받게 됩니다.&nbsp;&nbsp;그 때문에 초기부터 신속한 대응이 필요한데요.&nbsp;전문변호사상담을 통해 개인의 상황에 따른 양형 요소를 파악하고 원만한 결과 받으시길 바랍니다.&nbsp;&nbsp;<figure class="table"><table style="background-color:hsl(0, 0%, 90%);"><tbody><tr><td>법무법인 대륜에서는 금융소송에 대한 전문적 지식을 가진 공정위,&nbsp;검찰 금융조사부,&nbsp;금융공기업 출신 특화 변호사와 금융 전문 변호사가 의뢰인을 조력하고 있습니다.&nbsp;각종 금융 사건 관련 종합적인 서비스를 제공하는 법무법인 대륜 금융법무그룹에 <a href="https://www.daeryunlaw-finance.com/choice">🔗상담접수</a>하여 금융실명제위반에 대한 자문을 구하시길 바랍니다.&nbsp;</td></tr></tbody></table></figure>

금융실명제위반, 대응방법 

<h3>Q. 모든 차명거래가 금융실명제위반인가요?</h3>A. 차명거래는 허용되지만, 불법 차명거래만 금지됩니다.&nbsp; &nbsp;<h3>Q. 사기 편취금을 통장으로 대신 받아 다시 전달하는 사람은 금융실명법위반인가요 방조인가요?</h3>A. 금융실명법위반으로 보이며, 전문변호사와 상담을 통해 자세한 사항 알아보시길 바랍니다.&nbsp; &nbsp;